بخشنامه مورخ ٢٨/ ١٢/ ١۴٠٣ بانک مرکزی
✍بخشنامه مورخ ٢٨/ ١٢/ ١۴٠٣ بانک مرکزی
◾️موضوع :اعمال محدودیت های سخت گیرانه جدید نسبت به تراکنشهای بانکی
🔹️ تمامی تراکنش های بالای 4 میلیارد ریال اشخاص حقیقی و 10 میلیارد ریال اشخاص حقوقی باید الزاما به تایید رئیس شعبه با ثبت عبارت خواسته شده بانک مرکزی و درج مهر و امضا برسد
حتی چک بانکی و…
🔹️ تمامی تراکنش های بالای 20 میلیارد ریال صرفا با ارسال مدارک و اخذ تاییده از اداره مربوطه مبارزه با پول شویی امکان پذیر است و این تایید حداقل ۳ ساعت تا ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد
و در صورت عدم تایید امکان پذیر نیست
کلیه تراکنش های بالای پنج میلیارد ریال افراد پیوست بخشنامه که با عنوان اخلالگران مشخص شده اند باید به تایید برسد.
